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济源公安侦破一起地下银号案

发布日期:2020-06-25 12:22   来源:未知   阅读:

近日,示范区公安局侦破一起地下钱庄案,打掉一个藏匿在我市的非法经营跑分平台的犯罪团伙,捣毁窝点5个、抓获犯罪嫌疑人17人,查扣犯罪工具电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张,系全省第二例非法经营跑分平台犯罪案件,“打击地下钱庄歼击20”专项行为获得新战果。

示范区公安局发展夏季攻势以来,经侦部分依照全国公安机关“打击地下银号歼击20”、“打击涉税犯罪百城会战”专项举动安排,对内梳理整合案件线索,对外依靠警银、警税、警保等多项合作配合机制,拓宽线索起源,一周内接受行业监管部门经济犯罪线索5条。5月25日,工商银行济源分行向经侦部门移交一起涉嫌洗钱犯法线索,经侦部门通过资金剖析等多维度研判,发明一个隐匿在我市应用跑分平台洗钱的犯罪团伙。该团伙通过网络注册跑分会员,在我市大肆收集支付宝收款码,通过支付宝将非法跑分所得进行“洗白”、并支付“佣金”。

经侦察,民警敏捷查清犯罪嫌疑人藏匿地点。近日,公安机关组织28名民警兵分三路同时出击,打掉了该团伙在赵礼庄、东高庄、中冠华庭的3个窝点,抓获犯罪嫌疑人7人,现场查扣犯罪工具电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张。随后,又在济源、驻马店端掉窝点2个、抓获上线及团伙成员10人。经审判,17名犯罪嫌疑人均对利用跑分平台进行洗钱的犯罪事实承认不讳。

目前,17名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事扣押,案件正在进一步侦办中。